Thursday 17 August 2017

Jhm Forex


Il 27 marzo 2013, la Commodity Futures Trading Commission ha presentato una denuncia civile contro James Harvey Mason come convenuto e l'JHM Forex Solo all'aperto (fka Il JHM Forex unica piscina, LP), e Forex Trading a casa come imputati di soccorso, caso il numero 3 : 13-cv-196, presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto occidentale del North Carolina. La CFTC sostiene che Imputato fraudolentemente sollecitato, accettato e fondi al commercio contratti in valuta estera fuori borsa pool e, infine, appropriarsi indebitamente una parte significativa di tali fondi per fini diversi da forex trading, il tutto in violazione della legge Commodity Exchange, 7 U. S.C. 1 e segg. Sempre il 27 marzo 2013, l'onorevole Graham C. Mullen ha emesso un ordine nomina Joseph W. Grier, III di Grier Furr amp Crisp, PA ricevitore come temporanea (ricevitore) per il convenuto e Relief imputati. Questo ordine dirige il ricevitore, tra le altre cose, prendere in custodia, il controllo e il possesso di tutti i fondi, immobili e altre attività in possesso o sotto il controllo del convenuto e soccorso imputati e di compiere tutti gli atti necessari per mantenere, gestire e preservare il valore di tali attività. Convenuto ha tutto il diritto di difendersi contro la denuncia CFTCs e non è ancora stato aggiudicato responsabile per i crediti presunti. Anche se la Corte può in ultima analisi, ordinare il ricevitore di liquidare imputati e di soccorso dei Convenuti beni e per fare una distribuzione pro rata dei proventi agli investitori, i ricevitori focus iniziale è sul indagare gli affari finanziari del convenuto e soccorso imputati e preservare le attività disponibili per la migliore delle sue capacità. Pertanto, investitori individuo non è necessario in questo momento. Questo sito sarà il Ricevitori principale mezzo di comunicazione con gli investitori e il pubblico. Il ricevitore utilizzare questo sito per fornire aggiornamenti sullo stato della controllata e di inviare memorie inseriti nell'azione civile. Si prega di essere incoraggiati a inviare domande su questo sito, e il ricevitore rispondere a queste domande, come tempo e le risorse lo consentono, con un focus sulle inchieste fielding che hanno applicabilità generale a tutti gli investitori Andor pubblico. Si può anche comunicare con il ricevitore a masonreceivershipgrierlaw. Si prega di controllare periodicamente per ulteriori informazioni. Il 15 settembre 2016, il ricevitore ha presentato la sua relazione finale e Accounting (legato sotto) nel caso controllata Mason. Il 5 aprile 2016, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto occidentale del North Carolina è entrato un Ordine (vedi link sotto) che autorizza il ricevitore per fare una seconda e ultima distribuzione di 205.000 ai richiedenti, come stabilito in maggior dettaglio nella mozione Receiver8217s per l'autorità di fare distribuzione finale. Il ricevitore farà la distribuzione finale ai primi di maggio, una volta che il periodo di 30 giorni in cui i partiti-in-interesse possono adire l'ordine di distribuzione è scaduto. Questa sarà la distribuzione finale fatta dal ricevitore in questo caso, e, una volta che tutti i controlli hanno eliminato, il ricevitore cercherà di essere dimesso dalle sue funzioni e il caso sarà chiuso. L'8 marzo 2016, Joseph W. Grier, III, ricevitore, ha presentato diverse memorie che cercano l'autorità della Corte di prendere varie azioni necessarie per completare la sua amministrazione del patrimonio fallimentare. In primo luogo, il ricevitore ha presentato la sua nona relazione alla Corte che riassume gli sforzi Ricevitori al maresciallo e raccogliere beni, amministrare la tenuta controllata e comunque l'esercizio dei compiti incaricati dalla Corte. In secondo luogo, il ricevitore, ha presentato una mozione per approvare la distribuzione di 205,000.00 in beni immobili amministrazione controllata per i clienti in possesso di crediti ammessi contro la tenuta controllata ai sensi del nascente metodo di distribuzione marea precedentemente adottata dalla Corte. Con questa prima distribuzione provvisoria, l'intento ricevitori è di garantire che tutti i clienti hanno ricevuto sia attraverso prelievi pre-controllata, la prima distribuzione di Receiver8217s ei ricevitori hanno proposto la distribuzione, o una combinazione dei tre un rendimento totale di almeno 33,6649,491855 millions di loro depositi nello schema Ponzi. Si prega di rivedere il foglio di calcolo di seguito, trovare il numero di conto (s), e fare doppio verificare che, per quanto riguarda il tuo account (s), che l'importo di cui nella colonna Importo della distribuzione di corrente più il (valore assoluto) degli importi di cui (a) della colonna pre-receivership Distribuzioni e (b) 8220Post-controllata distribuzioni ai Date8221 totale un importo superiore o uguale a 33,6649,491855 millions dell'importo indicato nella colonna pre-controllata Contributi. Se c'è una discrepanza, si prega di contattare il ricevitore: masonreceivershipgrierlaw. Inoltre, il ricevitore cerca autorità per pagare 14,263.63 nel Registro di sistema per la Corte distrettuale degli Stati Uniti, che rappresenta i fondi erogati a James Mason come prestazioni di sicurezza sociale. La Corte ha in precedenza dichiarato che il ricevitore non aveva il diritto di erogare tali fondi alle vittime di Mason8217s schema Ponzi. In terzo luogo, il ricevitore ha presentato una mozione finale di compensazione contabile per il periodo del 27 marzo 2015 attraverso la chiusura della tenuta controllata al Middleswarth, Bowers amp Co. La proposta di compensazione cerca onorari professionali e rimborsi spese per un importo totale di 4,653.11 . In quarto luogo, il ricevitore, ha presentato una mozione finale di risarcimento legale per il periodo di 6 Ott 2015 attraverso la chiusura della tenuta controllata al Grier, Furr amp Crisp, P. A. La proposta di compensazione cerca onorari professionali e rimborsi spese per un importo totale di 20,905.42. In quinto luogo, il ricevitore ha presentato una Proposta di approvazione del finale Receiver8217s Relazione e contabilità e la revoca dei ricevitore, che chiede alla Corte di respingere il ricevitore dalle sue funzioni sotto la curatela dell'Ordine sul ricevitore che presentano una relazione finale di verificare che le distribuzioni contemplati nella sopra movimenti - described sono state completate. Se non si desidera che la Corte di approvare una o tutte queste memorie, o se si desidera che la Corte di prendere in considerazione le vostre opinioni, quindi entro il 28 marzo 2016. voi o il vostro avvocato necessario effettuare le seguenti: (1) presentare una risposta scritta che spiega la propria posizione con la Corte (2) posta, fax o e-mail una copia della risposta al ricevitore e (3) partecipare ad una audizione della risposta, se gli orari Court udienza. Se voi o il vostro avvocato non si prendono questi passaggi, la Corte può decidere che non si oppongono il rilievo delle richieste ricevitore e possibile inserire un ordine approvazione di questi pleadings. United Uniti V. James H. Mason Il 18 aprile 2013, un federale atto d'accusa criminale accusato James H. Mason con un conteggio di frode finanziaria ai sensi del 15 USC 78j (b) e 78ff che trasporta una durata massima detentiva di 20 anni e una multa di 5 milioni, oltre restituzione alle vittime degli investitori del regime. Secondo affermazioni contenute nell'atto di accusa, a partire dal 2010 e continua fino al 28 marzo 2013 Mason eseguito uno schema di Ponzi 4,7 milioni di valuta estera da indurre le vittime a investire con la sua società di investimento, JHM Forex Solo Pool e Forex Trading a domicilio, associazioni, e altre entità correlate, per il presunto scopo di investire in Over-the-Counter (OTC) cambio di valuta estera. Si prega di consultare la Carta allegata di accusa per ulteriori informazioni. Mason è stato in custodia federale locale dal 15 aprile 2013. Il 3 settembre 2013, Giudice Capo Frank D. Whitney concesso una proposta di impostazione per questo caso di prova perentoria. Impostazioni di prova perentoria sono concessi per i casi non di routine che coinvolgono la frode complesso con una quantità eccezionale di prove documentali. Il 4 novembre 2013, una per continuare è stata concessa e un Docket chiamata è fissato per il 2 giugno, 2014 alle 09:00 in Aula 1, 401 W Trade St, Charlotte, NC 28202 prima di Giudice Capo Frank D. Whitney. In un caso relativo, il 27 marzo 2013, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha presentato una denuncia civile contro James Harvey Mason come convenuto e l'JHM Forex Solo all'aperto (fka Il JHM Forex unica piscina, LP), e Forex Trading A Inizio come imputati di soccorso, caso numero 3: 13-cv-196, presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto occidentale del North Carolina. Sempre il 27 marzo 2013, l'onorevole Graham C. Mullen ha emesso un ordine nomina Joseph W. Grier, III di Grier Furr amp Crisp, PA ricevitore come temporanea (ricevitore) per il convenuto e Relief imputati. Questo ordine dirige il ricevitore, tra le altre cose, prendere in custodia, il controllo e il possesso di tutti i fondi, immobili e altre attività in possesso o sotto il controllo del convenuto e soccorso imputati e di compiere tutti gli atti necessari per mantenere, gestire e preservare il valore di tali attività. Il sito web masonreceivership. wordpress è il mezzo principale Ricevitori di comunicazione con gli investitori e il pubblico. Scarica James Mason Atto d'accusa

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